H Επιτροπή Ελέγχου επικουρεί το διοικητικό συμβούλιο ως προς την εκπλήρωση της ευθύνης εποπτείας που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων.

Η ευθύνη εποπτείας συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, την επόπτευση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την επιβεβαίωση της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων, την επόπτευση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την επόπτευση της λειτουργίας του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, την επόπτευση του ετησίου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς ελεγκτές, την συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ομίλου, καθώς και το δεοντολογικό κανονιστικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου.

Η Επιτροπή εποπτεύει επίσης θέματα σχετικά με τα προσόντα, την ανεξαρτησία και τον διορισμό των ανεξάρτητων ελεγκτών.

Η Επιτροπή και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (DCEO), ως εποπτικά όργανα του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, αξιολογούν την απόδοσή του, καθώς επίσης εγκρίνουν τις αρμοδιότητες και τον προϋπολογισμό του τμήματος.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενεργεί ανεξάρτητα και διατηρεί ελεύθερη και ανοιχτή επικοινωνία με τους τακτικούς ελεγκτές, τους εσωτερικούς ελεγκτές και την Διοίκηση της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση της 27ης Φεβρουαρίου 2020 αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Δ.Σ., αποτελούμενη από ένα ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο και δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί εντός του 2021 και μέχρι της λήψης της σχετικής απόφασης από αυτή.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 32/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία, εν ενεργεία ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ο οποίος δεν συμμετείχε στον Τακτικό Έλεγχο μίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας, δύναται να μετέχει ως μέλος της κατά το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 21-26 του νόμου αυτού, εξέλεξε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Σε συνέχεια της εκλογής του τρίτου προσώπου, κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Φεβρουαρίου 2020, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, και της εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου από την ίδια Γενική Συνέλευση να ορίσει τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 3 Μαρτίου 2020, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κ.κ. Δημήτριο Ευσταθίου του Κωνσταντίνου και Χρήστο Οικονόμου του Ιωάννη. Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 σχετικά με την επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Περαιτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 3 Μαρτίου 2020, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν τον ορισμό του κ. Αρκουλή Ιωάννη του Μιχαήλ, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται από τους εξής:

Δημήτριο Ευσταθίου του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
Χρήστο Οικονόμου του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, και
Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, τρίτο πρόσωπο, Προέδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναγράφονται αναλυτικά εδώ.

Ο κ. Αρκουλής κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μεταπτυχιακό τίτλο κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ., είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το 2002 και κάτοχος αδείας Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το 2012 με επαγγελματική προϋπηρεσία στις Ελεγκτικές Εταιρείες Grant Thornton A.E. & ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Σήμερα εργάζεται ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Partner στην Ελεγκτική Εταιρεία με επωνυμία I&G AUDIT.

Επιπλέον, έχει σημαντική εμπειρία ενασχόλησης με κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, διότι παρέχει επί σειρά ετών εξειδικευμένες υπηρεσίες σε εταιρείες των κλάδων αυτών.